Um grupo suspeito de cometer fraudes contra a Caixa Econômica Federal, previdência social e outras instituições bancárias é alvo da Operação Fake Front, deflagrada pela Polícia Federal (PF), na manhã desta terça-feira (28), em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador.
São cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, na cidade de Feira de Santana, todos expedidos pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária.
Segundo investigadores, foram abertas 19 contas bancárias em agências da Caixa Econômica em Feira de Santana/BA e em Brasília/DF, com o uso de documentos falsos, com o único objetivo de obter recursos através de empréstimos fraudulentos.
Ainda de acordo com os policiais, até agora, que os suspeitos faziam diversos empréstimos através das contas bancárias fraudadas, causando um prejuízo que ultrapassa a cifra de R$ 1 milhão para as instituições bancárias envolvidas.
Com os recursos do golpe, os suspeitos adquiriam produtos no comércio de
Feira de Santana, sendo grande parte gasta em agências de turismo e casas de
material de construção.
A Polícia Federal passou a seguir o destino dado ao dinheiro que entrava nas
contas bancárias abertas com documentos falsos e identificou parte do grupo
beneficiado com as fraudes.
O nome da operação – FAKE FRONT – se deve à prática adotada pelos fraudadores
de adulteração de dados constantes da parte da frente das carteiras de identidade
utilizadas para abertura das contas bancárias, onde eram inseridas a fotografia e
impressão digital de integrantes do grupo criminoso, mantendo no verso os dados
verdadeiros dos documentos de identificação.
Os investigados irão responder pelos crimes de associação criminosa e
estelionato.
